COMPLIANCE OFFICER / BANKING / LUGANO
Per conto di nostro cliente, importante Istituto Bancario, siamo alla ricerca della seguente figura:
COMPLIANCE OFFICER / BANKING / LUGANO
Responsabilità:
- Supporto ai collaboratori dell’Istituto per tutto ciò che concerne la compliance bancaria;
- Evasione di pratiche compliance tra cui: onboarding di nuova clientela, review dei profili KYC della clientela, gestione del rapporto con le banche corrispondenti, predisposizione della documentazione per revisori interni ed esterni;
- Controlli di plausibilità nell’ambito della sorveglianza delle transazioni e delle relazioni a rischio superiore;
- Uso della piattaforma GO- AML e gestione delle segnalazioni da inoltrare al MROS;
- Contribuire ad allestire e aggiornare le normative interne;
- Coadiuvare nella gestione della formazione del personale negli ambiti antiriciclaggio, CDB, Cross-border.
Il candidato ideale avrà le seguenti capacità, conoscenze ed esperienze:
- Laurea in ambito giuridico o economico
- Diploma superiore in ambito Compliace (CAS o Executive Master)
- Almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della compliance bancaria
- Buona conoscenza del pacchetto Office
- Italiano madrelingue e buone conoscenze delle lingue francese, inglese e tedesco
- Completano il profilo: buoni doti organizzative, affidabilità e precisione.
Sede di lavoro: Lugano
À propos de l'entreprise
