Collaborateur(trice) Onboarding & AML/KYC
Pour l'un de nos clients, une banque privée basée à Genève, nous recherchons un/une :
COLLABORATEUR(TRICE) CLIENT ONBOARDING & AML/KYC
Description du poste
- Analyse/contrôle de la conformité, de la plausibilité et de la documentation formelle adéquate des dossiers d'ouverture de compte (due diligence) sous l'angle CDB et AML & FT/Tax, en conformité avec la réglementation en vigueur et la politique interne de la Banque
- Pré-check sur les prospects
- Assurer le partage d'information et la formation AML au sein des équipes
- Conseiller et aider pro-activement les gérants sur les questions liées aux ouvertures de compte (personnes physiques et morales)
- Coordonner la relation avec les gérants sur les sujets conformité/KYC
- Contrôle du respect des règles CDB20, LBA, OBA-FINMA, Conformité Fiscal
- Examen et analyse de l'ensemble des documents (contractuels, fiscaux, CBD20, réglementaires)
- Analyse de la cohérence des documents fiscaux (FATCA, CRS, QI, ...)
- Participation aux divers projets du Département et des projets transversaux ainsi que la mise en place des procédures
- Assurer une veille continue des exigences réglementaires et des best practices des activités
Profil recherché
- Minimum 5 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'une banque privée en Suisse
- Très bonnes connaissances des réglementations AML & FT (LBA, OBA-FINMA, CDB) et normes en vigueur
- Très bonne maîtrise des outils informatiques en général, connaissances d'Avaloq
- Grande polyvalence, persévérance, bon esprit d'équipe et de synthèse
- Aisance dans la communication orale et écrite et bonnes capacités rédactionnelles
- Capacité à prioriser la charge de travail et à mener plusieurs tâches de manière simultanée
- Français et anglais courant
- Domicile en Suisse
Nous garantissons une discrétion absolue dans l'étude des dossiers qui nous sont soumis
About the company
