10 Legal emplois à Lenzbourg trouvés

Die Hypothekarbank Lenzburg (HBL) ist eine innovative und agile Finanzdienstleisterin mit hoher Affinität zur Digitalisierung und zur Open-Banking-Kultur. Bist du eine erfahrene und teamorientierte Persönlichkeit, welche ihre Fachkenntnisse gerne für unser Unternehmen einsetzen möchte? Dann werde Teil unseres Service Center-Teams und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft der HBL.

• Sicherstellung der operativen Umsetzung der Vorgaben des Geldwäschereigesetzes (GwG) in der Betreuung unserer digitalen Kunden
• Überwachung, Analyse und Beurteilung von Kundenbeziehungen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie Betrugserkennung
• Durchführung von vertieften Abklärungen im telefonischen Kundenkontakt
• Durchführung von KYC (Know Your Customer)-Prüfungen zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
• Zusammenarbeit mit unseren Fachspezialist:innen aus den Bereichen Compliance, Risk und Qualitätssicherung

• Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise Bankausbildung und / oder höhere Ausbildung mit Schwerpunkt Finance / Legal / Compliance oder vergleichbare Qualifikationen
• Erfahrung im Bereich KYC und Betrugserkennung von Vorteil
• Kenntnisse im Umgang mit regulatorischen Vorschriften (VSB, GwG, AIA / FATCA)
• Teamplayer:in mit guten Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch; Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil
• Analytische Fähigkeiten, effektive Arbeitsweise, hohe Eigenmotivation
• Positiv eingestellte Persönlichkeit, welche auch in hektischen Zeiten den Überblick behält